Seb uppdatering kundinformation

Varför behöver jag uppdatera mina uppgifter hos er? – SEB

Varför behöver jag uppdatera mina uppgifter hos er? | SEB

Varför behöver jag uppdatera mina uppgifter hos er? För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är vi enligt svenska …

Få hjälp genom att se de vanligaste frågorna.

Hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter? – SEB

Hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter? | SEB

För att uppdatera dina kontaktuppgifter är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Ring upp mig. Tillbaka …

Få hjälp genom att se de vanligaste frågorna.

Därför ställer vi frågor till dig – SEB

Därför ställer vi frågor till dig | SEB

Har du frågor? Om du har frågor kring detta eller något annat är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 0774-46 30 30.

Vi ställer frågor till dig för att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte. Enligt svenska penningtvättlagen är vi skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund – även om vi har regelbunden kontakt med dig. Enligt Fatca-lagen behöver vi också veta om du har skatterättslig hemvist i USA.

Uppgifter om ditt företag – SEB

Uppgifter om ditt företag | SEB

Se därför till att uppdatera uppgifterna hos Bolagsverket om dessa inte är aktuella. Läs mer och anmäl verklig huvudman hos Bolagsverket …

För att skydda både dig, ditt företag och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är vi enligt svenska penningtvättlagen skyldiga att ha dokumenterad kännedom om ditt företag och dess ägare – även om vi har regelbunden kontakt. Vi behöver också veta var företaget och ägarna är skattskyldiga.

Kundinformation för privatperson – PDF Gratis nedladdning

SEB följer svenska och internationella regler för att motverka ekonomisk brottslighet som penningtvätt, skatteflykt och finansiering av terrorism.

SEB följer svenska och internationella regler för att motverka ekonomisk brottslighet som penningtvätt, skatteflykt och finansiering av terrorism. För att förhindra att vi som bank utnyttjas för denna

Jag har varit kund länge, varför måste jag svara på frågorna?

… kundinformation som vi har stämmer och är aktuell. Kraven på vilken information vi behöver samla in ändras då direktiven kring penningtvätt uppdateras.

Vi har en skyldighet att löpande följa upp att den kundinformation som vi har stämmer och är aktuell. Kraven på vilken information vi behöver samla in ändras då direktiven kring penningtvätt uppdateras.Därför behöver vi få in informationen även om du varit kund länge och har lämnat informationen tidigare.

SEB – Kriminella går oftast den lättaste vägen. Så här ser…

3 feb. 2023 — SEB.SE. Skydda företaget: sju knep som minskar risken för brott … skickat ut brevet är för att vi behöver uppdatera vår kundinformation.

Kundinformation – Carnegie

Kontonummer · Plusgiro 60430-6 · Bankgiro 468-7612 · SEB 5221-10 131 39 · Handelsbanken 6111-151 992 312 · Nordea 1702-17 081 65 …

Kundkännedom | Finansinspektionen

Åtgärder som ska vidtas för kundkännedom · Identifiering och kontroll av kundens identitet · Verklig huvudman · Person i politiskt utsatt ställning (PEP).

pep

Åtgärder mot penningtvätt – SEB

Åtgärder mot penningtvätt | SEB

SEB ingår i SAMLIT (the Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force), vilket är ett samarbete mellan svenska banker och Polismyndigheten som syftar …